Портфелдин санкциялык скрининги
Контрагенттер жана бенефициарлар беш өлкөнүн тизмелери жана эл аралык тизмелер менен салыштырылат.
Кырдаал
Компаниянын миңдеген иштеп жаткан контрагенти жана алардын бенефициарлары бар. Тизмелер жаңыланып турат, ал эми чейрегинде бир жолу кол менен салыштыруу өзгөрүүлөрдү өткөрүп жиберет.
Бул кантип иштейт
- 01Контрагенттер реестрин XLSX файлынан импорттоо жана массалык түрдө мониторингге коюу
- 02Эл аралык санкциялар, ПОД/ФТ улуттук тизмелери жана саясий маанилүү адамдар боюнча скрининг
- 03Адис ар бир дал келүүнү талдайт: ырасталды же жалган, негиздемеси менен
- 04Керексиз субъекттер себеби жана мөөнөтү менен ички стоп-тизмеге кирет
Жыйынтык
Портфель салыштырылды, фамилиялаштар боюнча чечимдер кайра каралбайт, тизмеге жаңы кирүү дабыл болуп келет.
Сценарийдин мүмкүнчүлүктөрү
Санкциялык скрининг«Стандарт» тарифи жана андан жогору.
Үзгүлтүксүз мониторинг«Стандарт» тарифи жана андан жогору, мониторингдеги субъекттердин саны боюнча лимит.
Субъекттин досьесиБардык тарифтер.
Текшерүүлөрдө тартип орнотобузбу?
Демо-стендде досьени, текшерүүнү, чечимди жана мониторингди көрсөтүп, регламенттериңизди талдап, тарифти чыныгы көлөмгө жараша эсептейбиз.