Санкциялык скрининг
Эл аралык санкциялык тизмелер, ПОД/ФТ улуттук тизмелери жана жарыя кызмат адамдарынын тизмелери менен салыштыруу. Саптарды так салыштыруу бул жерде иштебейт, ошондуктан салыштыруу так эмес, ал эми ар бир дал келүүнү адам талдайт.
Тариф планы «Стандарт» тарифи жана андан жогору.
Ичинде эмне бар
- Тизмелер: эл аралык санкциялар, улуттук ПОД/ФТ, жарыя кызмат адамдары
- Транслитерацияны жана ысымдын бөлүктөрүнүн тартибин эске алган так эмес салыштыруу
- Ар бир дал келүү: ырасталды же жалган, негиздемеси менен
- Чечимдер сакталат жана кайталап текшергенде кайра көтөрүлбөйт
- Компаниянын себеби жана жарактуулук мөөнөтү бар ички стоп-тизмеси
- Иштетүүлөр журналы жана текшерүү регламентинин ичиндеги скрининг кадамы
Чектер
Скрининг кыймылдаткычы A3 финтех линейкасынан туташтырылат. Ырасталган дал келүү адис чечим кабыл алганга чейин оң чечимди бөгөттөйт.
Көп берилүүчү суроолор
Фамилиялаштар менен эмне кылуу керек?
Дал келүүнү негиздеме менен жалган деп белгилөө. Чечим эсте сакталат жана ошол эле субъектти кийинки текшерүүдө бул дал келүү кайра көтөрүлбөйт.
Тизмелер канчалык көп жаңыланат?
Тизмелер скрининг провайдеринде жаңыланат. Мониторингдеги субъекттер кайрадан салыштырылат, дал келүү дабыл болуп келет.
Ушул мүмкүнчүлүк колдонулган сценарийлер
Башка мүмкүнчүлүктөр
Текшерүүлөрдө тартип орнотобузбу?
Демо-стендде досьени, текшерүүнү, чечимди жана мониторингди көрсөтүп, регламенттериңизди талдап, тарифти чыныгы көлөмгө жараша эсептейбиз.