Portfelning sanksiya skriningi
Kontragentlar va benefitsiarlar besh davlat roʻyxatlari va xalqaro roʻyxatlar bilan solishtiriladi.
Vaziyat
Kompaniyada mingta amaldagi kontragent va ularning benefitsiarlari bor. Roʻyxatlar yangilanadi, chorakda bir marta qoʻlda solishtirish esa oʻzgarishlarni oʻtkazib yuboradi.
Bu qanday ishlaydi
- 01Kontragentlar reyestrini XLSX dan import qilish va ommaviy monitoringga qoʻyish
- 02Xalqaro sanksiyalar, milliy JPYD/TMM roʻyxatlari va ommaviy shaxslar boʻyicha skrining
- 03Mutaxassis har bir moslikni koʻrib chiqadi: tasdiqlangan yoki asoslangan holda yolgʻon
- 04Istalmagan subyektlar sabab va muddat bilan ichki stop-roʻyxatga tushadi
Natija
Portfel solishtirilgan, familiyadoshlar boʻyicha qarorlar qayta koʻtarilmaydi, roʻyxatga yangi tushish ogohlantirish sifatida keladi.
Ssenariy imkoniyatlari
Sanksiya skriningi“Standart” tarifi va undan yuqori.
Uzluksiz monitoring“Standart” tarifi va undan yuqori, limit monitoringdagi subyektlar soni boʻyicha.
Subyekt dosyesiBarcha tariflar.
Tekshiruvlarda tartib oʻrnatamizmi?
Demo-stendda dosye, tekshiruv, xulosa va monitoringni koʻrsatamiz, reglamentlaringizni tahlil qilamiz va real hajm uchun tarifni hisoblaymiz.