Sanksiya skriningi
Xalqaro sanksiya roʻyxatlari, milliy JPYD/TMM roʻyxatlari va ommaviy mansabdor shaxslar roʻyxatlari bilan solishtirish. Bu yerda satrlarni aniq taqqoslash ishlamaydi, shuning uchun solishtirish noaniq, har bir moslikni esa inson koʻrib chiqadi.
Tarif “Standart” tarifi va undan yuqori.
Ichida nima bor
- Roʻyxatlar: xalqaro sanksiyalar, milliy JPYD/TMM, ommaviy mansabdor shaxslar
- Transliteratsiya va ism qismlari tartibini hisobga olgan noaniq solishtirish
- Har bir moslik: asoslangan holda tasdiqlangan yoki yolgʻon
- Qarorlar saqlanadi va takroriy tekshiruvda qayta koʻtarilmaydi
- Sabab va amal muddati bilan kompaniyaning ichki stop-roʻyxati
- Ishga tushirishlar jurnali va tekshiruv reglamenti ichidagi skrining qadami
Chegaralar
Skrining dvigateli A3 fintex liniyasidan ulanadi. Tasdiqlangan moslik mutaxassis qaror qabul qilgunicha ijobiy xulosani bloklaydi.
Koʻp beriladigan savollar
Familiyadoshlar bilan nima qilish kerak?
Moslikni asoslash bilan yolgʻon deb belgilang. Qaror eslab qolinadi va oʻsha subyektni keyingi tekshirishda bu moslik koʻtarilmaydi.
Roʻyxatlar qanchalik tez-tez yangilanadi?
Roʻyxatlar skrining provayderida yangilanadi. Monitoringdagi subyektlar qaytadan solishtiriladi, moslik ogohlantirish sifatida keladi.
Ushbu imkoniyatli ssenariylar
Boshqa imkoniyatlar
Tekshiruvlarda tartib oʻrnatamizmi?
Demo-stendda dosye, tekshiruv, xulosa va monitoringni koʻrsatamiz, reglamentlaringizni tahlil qilamiz va real hajm uchun tarifni hisoblaymiz.