Санкциялық скрининг
Халықаралық санкциялық тізімдермен, ұлттық ҚЖТҚ тізімдерімен және жария лауазымды тұлғалар тізімдерімен салыстыру. Жолдарды дәл салыстыру мұнда жұмыс істемейді, сондықтан салыстыру нақты емес, ал әр сәйкестікті адам талдайды.
Қай тарифте «Стандарт» тарифі және одан жоғары.
Ішінде не бар
- Тізімдер: халықаралық санкциялар, ұлттық ҚЖТҚ тізімдері, жария лауазымды тұлғалар
- Транслитерацияны және есім бөліктерінің ретін ескеретін нақты емес салыстыру
- Әр сәйкестік: расталды немесе жалған, негіздемесімен
- Шешімдер сақталады және қайта тексергенде қайта көтерілмейді
- Себебі мен қолданылу мерзімі бар компанияның ішкі стоп-тізімі
- Іске қосулар журналы және тексеру регламенті ішіндегі скрининг қадамы
Шектер
Скрининг қозғалтқышы A3 финтех желісінен қосылады. Расталған сәйкестік маман шешім қабылдағанға дейін оң шешімді бұғаттайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
Аттастармен не істеу керек?
Сәйкестікті негіздемесімен жалған деп белгілеу. Шешім есте сақталады және сол субъектіні келесі тексергенде бұл сәйкестік көтерілмейді.
Тізімдер қаншалықты жиі жаңарады?
Тізімдер скрининг провайдерінде жаңарады. Мониторингтегі субъектілер қайта салыстырылады, сәйкестік дабыл болып келеді.
Осы мүмкіндігі бар сценарийлер
Басқа мүмкіндіктер
Тексерулерді ретке келтірейік пе?
Досьені, тексеруді, шешімді және мониторингті демо-стендте көрсетеміз, регламенттеріңізді талдап, нақты көлемге сай тарифті есептейміз.