Портфельді санкциялық скрининг
Контрагенттер мен бенефициарлар бес елдің тізімдерімен және халықаралық тізімдермен салыстырылады.
Жағдай
Компанияда мыңдаған қолданыстағы контрагент және олардың бенефициарлары бар. Тізімдер жаңарады, ал тоқсанына бір рет қолмен салыстыру өзгерістерді өткізіп алады.
Бұл қалай жұмыс істейді
- 01Контрагенттер тізілімін XLSX файлынан импорттау және мониторингке жаппай қою
- 02Халықаралық санкциялар, ұлттық ҚЖТҚ тізімдері және жария тұлғалар бойынша скрининг
- 03Маман әр сәйкестікті талдайды: расталды немесе негіздемесімен жалған
- 04Қажетсіз субъектілер себебі мен мерзімі көрсетіліп ішкі стоп-тізімге түседі
Нәтиже
Портфель салыстырылды, аттастар бойынша шешімдер қайта көтерілмейді, тізімге жаңадан түсу дабыл болып келеді.
Сценарий мүмкіндіктері
Санкциялық скрининг«Стандарт» тарифі және одан жоғары.
Үздіксіз мониторинг«Стандарт» тарифі және одан жоғары, мониторингтегі субъектілер саны бойынша лимит.
Субъект досьесіБарлық тарифтер.
Тексерулерді ретке келтірейік пе?
Досьені, тексеруді, шешімді және мониторингті демо-стендте көрсетеміз, регламенттеріңізді талдап, нақты көлемге сай тарифті есептейміз.