Субъект досьесі

Тексеру субъектісі: өнімнің өзегі. Үміткер, контрагент, бенефициар немесе қызметкер бір рет енгізіледі, ал барлық тексерулер, шешімдер, құжаттар, байланыстар мен оқиғалар оның досьесінде жинақталады. «Бүгін осы контрагент туралы не білеміз» деген сұраққа бір бет жауап береді.

Қай тарифте Барлық тарифтер.

Ішінде не бар

Жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, ЖК және шетелдік тұлғалар
Елдер бойынша идентификаторлар: ИИН, БИН, ИНН, СНИЛС, ОГРН, ПИН, ПИНФЛ және тіркеу нөмірлері
Транслитерацияны ескере отырып күшті және әлсіз белгілер бойынша қайталамаларды іздеу, тарихымен біріктіру
Деңгейі, негіздемесі және алу тәртібі бар тәуекел белгілері
Субъектінің ұйымдағы рөлдері: үміткер, қызметкер, клиент, жеткізуші, бенефициар
Бағандарды сәйкестендіре отырып тізілімді XLSX файлынан импорттау және жаппай әрекеттер
Идентификаторларды бүркемелеу, әр ашу журналға жазылады
Досьені XLSX форматына экспорттау және әрекеттер таспасы: кім, қашан және не істеді

Шектер

Досьені тек қауіпсіздік қызметінің мамандары көреді. HR, сатып алу немесе сату бөлімінен келген тексеру тапсырыс берушісі материалдарды емес, шешімді және оның қолданылу мерзімін алады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Бір адам есімі әртүрлі жазылып екі рет тексерілсе ше?

Жүйе қайталамаларды алдымен идентификаторлар, содан кейін әлсіз белгілер мен жазылу нұсқалары бойынша іздейді. Маман жазбаларды біріктіреді, екі карточканың тексерулер тарихы сақталады, біріктіруді болдырмауға болады.

Қолданыстағы контрагенттер мен қызметкерлерді бірден жүктеуге бола ма?

Иә. Үлгісі, бағандарды сәйкестендіруі және алдын ала қарауы бар XLSX импорты. Импорттан кейін субъектілерді мониторингке жаппай қоюға болады.

Бір субъектіде қанша идентификатор болуы мүмкін?

Қанша болса да және әртүрлі елдерден. Өңірдегі еңбек көші-қоны үшін бұл әдеттегі жағдай: бір адамда Қазақстандағы ИИН және Ресейдегі ИНН.