Тексерілгендергесеніңіз
A3.Trust контрагенттер мен персоналдың досьесін жүргізеді, регламент бойынша тексеру өткізеді, шарттары мен мерзімі бар шешім шығарады және субъект компания үшін маңызды болғанша тәуекелдерді үздіксіз қадағалайды.
Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және Моңғолиядағы қауіпсіздік қызметтері мен комплаенске арналған
- 50% алдын ала төлем
- Шарт бойынша сома шегі
- 12 айдан кейін қайта тексеру
Компаниялар тобының ауқымына есептелген
Бір реттік тексеру емес, тұтас жүйе
Тексеру шешіммен аяқталады. Ал тәуекелдерді басқару субъект компания үшін маңызды болғанша жалғасады: досье тарихты жинайды, мониторинг оқиғаларды ұстайды, байланыстар өздігінен анықталады.
Субъектінің бірыңғай досьесі
Жеке және заңды тұлғалар, ЖК және шетелдіктер: бес елдің идентификаторлары, тексерулер, шешімдер, тәуекел белгілері, байланыстар мен құжаттар бір карточкада. Қайталамалар тарихымен бірге біріктіріледі.
Шарттары бар шешім
«Иә немесе жоқ» емес, тәуекел деңгейі, шектеулері мен қолданылу мерзімі бар шешім. Жоғары тәуекелді екінші басшы бекітеді.
Регламенттер мен скоринг
Субъект түрі мен мәміле сомасына қарай тексеру қадамдары, салмақтары мен стоп-факторлары бар модельдер.
Аффилиенттік графы
Сатып алу маманы мен жеткізуші директорының ортақ телефоны шартқа қол қойылғанға дейін анықталады.
Сұраулардың бір кезегі
Интерфейстен, A3.HR, A3.Sales және API арқылы келген сұраулар басымдықтарымен және SLA мерзімдерімен.
Санкциялық скрининг
Халықаралық тізімдер, бес елдің ҚЖТҚ тізімдері және жария тұлғалар, есімдерді нақты емес салыстырумен.
Байланыстарды растау
Код субъектіге жіберіледі, оны маман кодты көрмей енгізеді. Нөмірді иелену ғана емес, тірі байланыс расталады.
Тексеру қалай өтеді
Сұраудан бақылауға дейін төрт қадам. Тапсырыс беруші мәртебе мен қорытындыны көреді, материалдар қауіпсіздік қызметінің ішінде қалады.
- 01
Сұрау
Қызметкер немесе сыртқы өнім сұрау жасайды: субъект, негіз, басымдық және келісім міндетті.
- 02
Тексеру
Маман регламент бойынша жүреді: құжаттар, дереккөздер, скоринг, скрининг, байланыстар. Қадамды өткізіп жіберу тіркеледі.
- 03
Шешім
Шешім түрі, тәуекел деңгейі, шектеулер және мерзім. Жоғары тәуекелді екінші басшы бекітеді.
- 04
Бақылау
Субъект мониторингте қалады: оқиғалар дабылдар мен жоспардан тыс тексерулер құрады.
«Жоқ» дегеннің орнына «иә, бірақ» деңіз
Салық қарызы бар жеткізушіден бас тарту көбіне жеткізілімнің үзілуін білдіреді. Шектеулері бар шешім мәмілені сақтап, тәуекелді азайтады: жұмыс істейміз, бірақ алдын ала төлеммен және сома шегімен. Шектеулер құрылымдалған, сондықтан оларды сату, сатып алу және қаржы бөлімдері көреді.
Шешімнің төрт түрі
- КелісілдіҚайта тексеру мерзіміне дейін әдеттегі шарттармен жұмыс істейміз
- Шектеулермен келісілдіТәуекелді азайтатын шарттармен жұмыс істейміз
- КелісілмедіЖұмыс істемейміз, себебі тіркелген
- Тексеру мүмкін емесШешім қабылдауға деректер жеткіліксіз
Шешім шектеулері
- Толық алдын ала төлем
- Сома шегі
- Қосымша кепілдік
- Құндылықтарға рұқсатсыз
- Дербес деректерге рұқсатсыз
- Қаржы операцияларынсыз
- Белгіленген мерзімнен кейін қайта тексеру
Жеткізушінің банкроттығы туралы сол күні біліңіз
Жылына бір рет жоспарлы қайта тексеру компания мәселе туралы жарты жылдан кейін білетінін білдіреді. A3.Trust субъектілерді үздіксіз қадағалайды: тізілімдегі оқиға дабылға айналады, ал аса маңызды дабыл жоспардан тыс тексеруді өзі құрады.
Толығырақ- Тарату және банкроттық
- Директор мен құрылтайшылардың ауысуы
- Салық қарызы және жосықсыз салық төлеуші
- Жаңа соттар мен атқарушылық іс жүргізулер
- Санкциялық тізімдерге түсу
- Жосықсыз жеткізушілер тізілімі
- Компания қызметкерімен жаңа байланыс
- Шешімнің, құжаттың мерзімі бітті немесе келісім кері қайтарылды
Қауіпсіздік қызметінің толық циклі
Төрт контурдағы жиырма төрт мүмкіндік бір досьемен жұмыс істейді. Тексерулерді, тергеулерді және комплаенсті әртүрлі жүйелер мен кестелерден жинаудың қажеті жоқ.
Регламент бойынша тексеру
Шешімнен кейінгі тәуекелдер
Комплаенс және тергеу
ЖИ дайындайды, адам шешеді
Құжаттарды тану, досье бойынша түйіндеме, жиналған материалдарды талдау, байланыстар бойынша кеңестер және регламенттер бойынша көмекші. Модельдің әр ұсынысын маман растайды, автоматты бас тарту жоқ. Модельді өз инфрақұрылымыңызда орналастыруға болады.
Анонимді желі бір кеште
Ашық форма, қойма үшін QR-код және компания сайтына арналған батырма. Өтініш беруші өтініш нөмірі мен кодын алады, қауіпсіздік қызметімен диалог жүргізеді және анонимді қалады. Өтініштен оқыс оқиға бір әрекетпен құрылады.
Тексерудің өзі де тексеріледі
Өнім оны іштен теріс пайдалану мүмкін болмайтындай жобаланған: өкілеттіктер бөлінген, тарих қайта жазылмайды, ауытқуларды басшы көреді.
Толығырақ- Барлық әрекеттердің, соның ішінде құжаттарды ашудың өзгермейтін аудиті
- Өзін-өзі тексеруге тыйым: тапсырыс беруші мен орындаушы әрқашан әртүрлі адамдар
- Жоғары тәуекелді шешімдерді қос бекіту
- Аяқталған тексерулерді басқа маманның іріктеп қайта тексеруі
- Ауытқулар бойынша есеп: тым жылдам тексерулер, бағалардың ауытқуы, бас тартудан кейін қайта келісу
- Тек рұқсат етілген IP мекенжайлардан кіру, кіру журналы және сеанстарды тастау
Бес ел, бір өнім
Ұйымның деректері оның сақтау өңірінде сақталады және одан шықпайды. Субъект компания елінің емес, өз елінің дереккөздері бойынша тексеріледі, идентификаторлар елдер бойынша типтелген.
Бес юрисдикцияның талаптары
- Қазақстан
- Ресей
- Қырғызстан
- Өзбекстан
- Моңғолия
A3 экожүйесі үшін шешімдер жеткізушісі
A3.HR үміткерлерді тексереді, сатып алу бөлімі жеткізушілерді, сату бөлімі төлемді кейінге қалдыру алдында клиенттерді тексереді. Кіру мен төлем A3.ID арқылы, келісімдерге A3.EDM жүйесінде қолтаңба қойылады.
- A3.HRҮміткер жалдау карточкасынан тексеруге жіберіледі, рекрутер шешімді және оның қолданылу мерзімін алады.
- A3.EDMСубъектінің тексеруге және деректерді өңдеуге келісімдеріне электрондық қолтаңба қойылады.
- A3.LawyerШартты қолтаңбаға жібермес бұрын контрагент бойынша шешім тексеріледі.
- A3.SalesТөлемді кейінге қалдыру алдында клиент тексеріледі, тапсырыс тыйым салынған қызметтерге тексеріледі.
- A3.DriveСубъектілердің құжаттары мен тексеру материалдары ұйымыңыздың сақтау өңірінде сақталады.
Пайдаланушылар үшін емес, тексерулер үшін төлеңіз
Ақылы орындарды тек қауіпсіздік қызметінің мамандары алады. HR, сатып алу, сату және қаржы бөлімдері сұрау жасап, шешімдерді шектеусіз алады, сондықтан өнімді бүкіл компаниялар тобына енгізуге болады.
Тексерулерді ретке келтірейік пе?
Досьені, тексеруді, шешімді және мониторингті демо-стендте көрсетеміз, регламенттеріңізді талдап, нақты көлемге сай тарифті есептейміз.