Санкционный скрининг
Сверка с международными санкционными перечнями, национальными списками ПОД/ФТ и перечнями публичных должностных лиц. Точное сравнение строк здесь не работает, поэтому сопоставление нечёткое, а каждое совпадение разбирает человек.
Тариф Тариф «Стандарт» и выше.
Что внутри
- Перечни: международные санкции, национальные ПОД/ФТ, публичные должностные лица
- Нечёткое сопоставление с учётом транслитерации и порядка частей имени
- Каждое совпадение: подтверждено или ложное, с обоснованием
- Решения сохраняются и не поднимаются при повторной проверке
- Внутренний стоп-лист компании с причиной и сроком действия
- Журнал запусков и шаг скрининга внутри регламента проверки
Границы
Движок скрининга подключается из финтех-линейки A3. Подтверждённое совпадение блокирует положительный вердикт, пока специалист не примет решение.
Частые вопросы
Что делать с однофамильцами?
Отметить совпадение как ложное с обоснованием. Решение запоминается, и при следующей проверке того же субъекта это совпадение не поднимется.
Как часто обновляются перечни?
Перечни обновляются у провайдера скрининга. Субъекты на мониторинге сверяются заново, совпадение приходит как алерт.
Сценарии с этой возможностью
Другие возможности
Наведём порядок в проверках?
Покажем досье, проверку, вердикт и мониторинг на демо-стенде, разберём ваши регламенты и посчитаем тариф под реальный объём.