Возможности
Полный цикл службы безопасности и комплаенса в одном продукте: от запроса на проверку до расследования инцидента. Все модули работают с одним досье субъекта, поэтому вердикт, алерт и инцидент видны рядом.
Проверка по регламенту
Субъект, запрос, регламент, скоринг и вердикт. Ядро ежедневной работы службы безопасности, на котором построено всё остальное.
Досье субъекта
Единая карточка всего, что известно о человеке или компании.
Все тарифы.
Запросы и очередь
Управляемый поток запросов с приоритетами и SLA.
Все тарифы. Запросы из других продуктов и по API на тарифе «Бизнес» и выше.
Регламенты проверки
Конструктор шагов проверки с условиями применения и сроками.
Все тарифы.
Скоринговые модели
Конструктор балльной оценки с версиями и стоп-факторами.
Все тарифы.
Вердикты
Не «да или нет», а решение с условиями и сроком действия.
Все тарифы.
Верификация контактов
Подтверждение телефона, почты и мессенджеров кодом.
Тариф «Стандарт» и выше.Риски после вердикта
Проверка заканчивается вердиктом, а риск продолжает жить. Мониторинг, перепроверки, скрининг, связи и допуски держат портфель под наблюдением.
Непрерывный мониторинг
Система замечает проблему раньше, чем о ней расскажут.
Тариф «Стандарт» и выше, лимит по числу субъектов на мониторинге.
Плановые перепроверки
Календарь перепроверок и прогноз нагрузки на службу.
Все тарифы.
Санкционный скрининг
Санкции, ПОД/ФТ, публичные лица и внутренний стоп-лист.
Тариф «Стандарт» и выше.
Связи и аффилированность
Граф связей и автоматический поиск пересечений.
Тариф «Стандарт» и выше.
Реестр допусков
Доступ к ценностям, данным и финансам только по действующему вердикту.
Тариф «Бизнес» и выше.
Реестр рисков
Карта рисков компании с вероятностью, влиянием и мерами.
Модуль комплаенс-контура, тариф «Энтерпрайз».Комплаенс и расследования
Инциденты, анонимная линия, декларации конфликта интересов, подарки, запрещённые услуги и база знаний. Корпоративный комплаенс с механизмом исполнения, а не набор документов.
Инциденты и расследования
Вторая половина работы службы: от сигнала до решения.
Модуль «Инциденты», тариф «Энтерпрайз» или отдельно.
Анонимная линия
Сообщения о нарушениях без раскрытия личности заявителя.
Модуль «Инциденты», тариф «Энтерпрайз» или отдельно.
Декларации конфликта интересов
Кампании декларирования и сверка ответов с данными системы.
Модуль «Декларации», тариф «Энтерпрайз» или отдельно.
Подарки и представительские расходы
Реестр подарков с порогами и согласованием.
Модуль комплаенс-контура, тариф «Энтерпрайз».
Запрещённые услуги
Реестр запретов и проверка текста заказа до сделки.
Модуль комплаенс-контура, тариф «Энтерпрайз».
База знаний
Способы мошенничества, меры противодействия и обязательное ознакомление.
Модуль комплаенс-контура, тариф «Энтерпрайз».Данные, контроль и ИИ
Кабинет субъекта, защищённые документы, защита процесса от злоупотреблений, контроль качества, аналитика и ИИ-помощники с подтверждением человеком.
Кабинет субъекта
Субъект сам загружает документы, подписывает согласия и подтверждает контакты.
Все тарифы.
Документы и персональные данные
Самая чувствительная часть системы под отдельной защитой.
Все тарифы, объём хранилища по тарифу.
Защита процесса
Механизмы против злоупотребления самой проверкой.
Все тарифы.
Контроль качества
Выборочная перепроверка и отчёт по аномалиям.
Тариф «Бизнес» и выше.
Аналитика и отчётность
Ответ на вопрос собственника: окупается ли служба безопасности.
Все тарифы, расширенная аналитика на тарифе «Бизнес» и выше.
ИИ-помощники
ИИ готовит черновик, решение принимает человек.
Все тарифы, включается организацией.Наведём порядок в проверках?
Покажем досье, проверку, вердикт и мониторинг на демо-стенде, разберём ваши регламенты и посчитаем тариф под реальный объём.