Досье субъекта

Субъект проверки: ядро продукта. Кандидат, контрагент, бенефициар или сотрудник заводится один раз, а все проверки, вердикты, документы, связи и события копятся в его досье. На вопрос «что мы знаем об этом контрагенте сегодня» отвечает одна страница.

Тариф Все тарифы.

Что внутри

Физические лица, юридические лица, ИП и иностранные лица
Идентификаторы по странам: ИИН, БИН, ИНН, СНИЛС, ОГРН, ПИН, ПИНФЛ и регистрационные номера
Поиск дублей по сильным и слабым признакам с учётом транслитерации, объединение с историей
Метки риска с уровнем, обоснованием и порядком снятия
Роли субъекта в организации: кандидат, сотрудник, клиент, поставщик, бенефициар
Импорт реестра из XLSX с сопоставлением колонок и массовые действия
Маскирование идентификаторов, каждое раскрытие записывается в журнал
Выгрузка досье в XLSX и лента действий: кто, когда и что делал

Границы

Досье видят только специалисты службы безопасности. Заказчик проверки из HR, закупок или продаж получает вердикт и срок его действия, но не материалы.

Частые вопросы

Что если один человек проверялся дважды под разным написанием имени?

Система ищет дубли по идентификаторам, а затем по слабым признакам и вариантам написания. Специалист объединяет записи, история проверок обеих карточек сохраняется, объединение можно отменить.

Можно ли загрузить действующих контрагентов и сотрудников сразу?

Да. Импорт из XLSX с шаблоном, сопоставлением колонок и предпросмотром. После импорта субъектов можно массово поставить на мониторинг.

Сколько идентификаторов может быть у одного субъекта?

Сколько угодно и из разных стран. Для трудовой миграции в регионе это обычная ситуация: ИИН в Казахстане и ИНН в России у одного человека.