Санкционный скрининг портфеля
Контрагенты и бенефициары сверяются с перечнями пяти стран и международными списками.
Ситуация
У компании тысяча действующих контрагентов и их бенефициары. Перечни обновляются, а сверка вручную раз в квартал пропускает изменения.
Как это работает
- 01Импорт реестра контрагентов из XLSX и массовая постановка на мониторинг
- 02Скрининг по международным санкциям, национальным перечням ПОД/ФТ и публичным лицам
- 03Специалист разбирает каждое совпадение: подтверждено или ложное с обоснованием
- 04Нежелательные субъекты попадают во внутренний стоп-лист с причиной и сроком
Результат
Портфель сверен, решения по однофамильцам не поднимаются повторно, новое попадание в перечень приходит алертом.
Возможности сценария
Санкционный скринингТариф «Стандарт» и выше.
Непрерывный мониторингТариф «Стандарт» и выше, лимит по числу субъектов на мониторинге.
Досье субъектаВсе тарифы.
Наведём порядок в проверках?
Покажем досье, проверку, вердикт и мониторинг на демо-стенде, разберём ваши регламенты и посчитаем тариф под реальный объём.